Lavado de dinero y tráfico de estupefacientes

Abstract

En la presente investigación, se darán a conocer aspectos de suma importancia acerca del delito del lavado de dinero y activos, en relación con el tráfico de estupefacientes, dado que el problema a analizar surge porque quienes cometen delito de narco-actividad, no pueden invertir sin más el producto de sus actividades ilícitas, pues ello despertaría sospechas en las autoridades. Por ello, la preocupación por el tráfico inter fronterizo de efectivo producto de un delito especialmente el narcotráfico, nace con un nuevo enfoque de represión de estas conductas, que consiste en concentrar la atención de los entes de control sobre las ganancias y bienes precedentes de conductas delictivas ante el evidente fracaso de las estrategias policiales tradicionales. Nuestro país, cuenta con leyes y reglamentos, que regulan estas actividades para que el dinero que ingrese a nuestro sistema ya sea nacional o extranjero de negociaciones de origen ilícitas, de esta manera estamos previniendo la actividad del delito antes mencionado. Por las razones expuestas, se considera que el delito del lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes, afecte a todas las sociedades ya sean estas nacionales o extranjeros, en su nivel socioeconómico, al alterar la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero.